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金禾实业:2021年度监事会工作报告

2022-03-23 15:12来源:新浪网

2021年度监事会工作报告

金禾实业:2021年度监事会工作报告

一,监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开了四次监事会会议,参与了对公司重大事项的决策,在促进公司规范化运作,维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能,具体内容如下:

会议届次召开时间审议内容
五届十三次2021.04.07《2020年度监事会工作报告》
《2020年年度报告及其摘要》
《2020年度财务决算报告》
《2021年度财务预算报告》
《2020年度利润分配预案》
《2020年度内部控制自我评价报告》
《内部控制规则落实自查表》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于变更注册资本并修订lt,公司章程gt,的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于审议未来三年股东回报规划的议案》
《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的议案》
《关于调整子公司股权架构的议案》
《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
《关于2020年度证券投资情况的专项说明的议案》
五届十四次2021.04.29《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》
五届十五次2021.08.29《2021年半年度报告全文及其摘要》
《关于对全资子公司增资的议案》
《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》
五届十六次2021.10.28《2021年第三季度报告》
《关于公司签订lt,顾问协议gt,暨关联交易的议案》

二,监事会对报告期内公司有关事项的审核意见

报告期内,根据《公司法》,《证券法》,《公司章程》以及《监事会议事规则》等规范性文件的规定,公司监事会成员列席了全部的董事会,股东大会会议,对公

司规范运作情况进行了监督,定期审核公司财务报告,关联交易以及内部控制制度的执行情况,具体工作如下:

1,公司依法运作情况

2021年,监事会认真履行职责,积极开展工作,依法列席了报告期内公司召开的股东大会和现场召开的董事会会议,听取了公司各项重要提案和决议,对股东大会和董事会的召开程序,所作决议以及公司董事,高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》,《证券法》等法律法规和中国证监会以及深圳证券交易所作出的各项规定,并且公司已建立了相对较为完善的内部控制制度,规范运作,决策合理,公司董事会严格按照信息披露制度要求及时,准确,完整的进行了对外信息披露,没有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生,公司董事,高级管理人员均能履行诚信,勤勉义务,工作负责,认真执行股东大会的各项决议,及时完成股东大会决定的工作,公司董事,高级管理人员执行职务不存在违反法律,法规,《公司章程》或损害公司利益的行为

2,检查公司财务状况

监事会对2021年度公司的财务状况,财务管理等进行了认真细致的监督,检查和审核,认为:公司2021年度的财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好,严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,未发现有违规违纪问题公司会计事项的处理,年度财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求公司编制的,经容诚会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的2021年财务报告,客观,真实,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏

3,对公司《2021年年度报告》的审核意见

经认真审核,公司监事会认为:

公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

4,检查公司收购,出售资产,对外投资情况

公司报告期内没有发生重大收购和出售资产情况。

5,关联交易情况

报告期内,公司关联交易属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,未损害公司和股东的利益。

6,公司对外担保及股权,资产置换情况

2021年度,公司无违规对外担保,无债务重组,资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7,内部控制制度的建立和执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系,现有的内部控制制度符合国家法律,法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用本监事会将继续严格按照《公司法》,《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作

8,内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内,公司按照证监会,深交所的有关规定,制定了《内幕知情人管理制度》,《外部信息报送和使用管理制度》,《重大信息内部报告制度》公司严格按照该制度的规定执行,对内幕信息知情人进行备案登记,并签订内幕信息知情人承诺书,防止内幕信息泄露2022年,公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责,确保公司董事会及经营管理层的依法经营,维护公司股东和广大中小投资者的利益

安徽金禾实业股份有限公司

监 事 会二〇二二年三月二十二日

责任编辑:顾晓芸

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